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智通財經(jīng)APP訊，中國上城(02330)發(fā)布公告，該集團的兩間附屬公司茂名市華大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(茂名華大)及茂名上誠置業(yè)有限公司(茂名上誠)的若干銀行賬戶于2022年1月遭凍結。經(jīng)該公司當時的核數(shù)師推薦，當時的董事會成員已聘請獨立法證顧問對銀行賬戶遭凍結事件進行調(diào)查。調(diào)查已完成，且該公司于2022年9月27日收到獨立法證顧問的獨立法證調(diào)查報告。公司前審計師對于2021年1月1日至2022年2月28日期間數(shù)項涉嫌未經(jīng)授權總額約為人民幣 1.43 億元的付款(涉嫌未經(jīng)授權的付款)存有疑慮。這些涉嫌未經(jīng)授權的付款已涵蓋在調(diào)查中。

董事會已審閱調(diào)查報告，并認為調(diào)查報告已解決導致審計2021年經(jīng)審核全年業(yè)績所需的額外審計程序的問題。董事會亦已審閱獨立調(diào)查委員會提出的建議，并同意獨立調(diào)查委員會的意見，即銀行賬戶被凍結主要是由于公安局對當事人進行調(diào)查，不涉及茂名附屬公司，且茂名附屬公司過往可能存在未經(jīng)授權的交易。

董事會知悉，盡管集團的內(nèi)部控制系統(tǒng)的缺陷令董事會疑慮，但涉嫌未經(jīng)授權的付款并無金錢損失。董事會同意獨立調(diào)查委員會的集團內(nèi)部控制機制需要加強的意見。

董事會已議決立即采納調(diào)查結果及上述獨立調(diào)查委員會的其他建議，并認為調(diào)查報告所指的問題不會影響集團的業(yè)務營運。

董事會已委任一名內(nèi)部控制顧問檢討集團的內(nèi)部控制政策。公司將進一步刊發(fā)公告，告知股東及投資者內(nèi)部控制檢討的進一步發(fā)展。

此外，公司股份繼續(xù)停牌。

關鍵詞： 內(nèi)部控制 未經(jīng)授權 調(diào)查報告