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智通財經(jīng)APP訊，馬鞍山鋼鐵股份(00323)發(fā)布公告，于2022年11月15日，該公司(作為馬鋼財務現(xiàn)有股東之一)與馬鋼財務及其現(xiàn)有股東(即馬鋼集團)與寶武財務及其現(xiàn)有股東方(即中國寶武、寶鋼股份(600019)及武鋼有限)簽訂吸收合并協(xié)議。根據(jù)吸收合并協(xié)議，各方同意寶武財務采取向馬鋼財務現(xiàn)有股東發(fā)行股份的方式吸收合并馬鋼財務。于吸收合并完成后，該公司將成為寶武財務的股東。

寶武財務采取吸收合并的方式合并馬鋼財務，馬鋼財務原股東全部成為寶武財務股東，根據(jù)評估價值確定吸并后寶武財務的股權結構及比例。寶武財務作為合并后的存續(xù)公司承繼及承接馬鋼財務的所有資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務，馬鋼財務注銷法人資格、寶武財務在馬鞍山設立分公司。

本次吸收合并以2022年6月30日為評估基準日。根據(jù)評估結果，寶武財務評估前帳面凈資產(chǎn)為人民幣48.43億元，評估值為人民幣60.65億元，評估增值為人民幣12.22億元，增值率25.23%;馬鋼財務評估前帳面凈資產(chǎn)為人民幣24.56億元，評估值為人民幣29.35億元，評估增值為人民幣4.79億元，增值率19.48%。

于完成后，馬鋼財務將不再為該公司的附屬公司。寶武財務的資產(chǎn)及負債，以及財務業(yè)績亦不會并入該公司的財務報表。交易完成后，集團持有的寶武財務約29.68%的權益將被確認為對一間聯(lián)營公司的投資，并按該公司應占寶武財務的可識別凈資產(chǎn)及負債的公平值確認。

有關處置馬鋼財務91%股權，該公司初步預計將取得約人民幣4億元的收益，即馬鋼財務91%股權截至2022年6月30日的評估值與賬面值的差額，但具體金額尚需經(jīng)過審計，并考慮(其中包括)合并抵銷調整、稅項、過渡期損益等因素后才能確定。公司擬將該收益用作補充一般營運資金。

于2022年11月15日，該公司與寶武財務簽訂金融服務協(xié)議，寶武財務同意根據(jù)金融服務協(xié)議項下的條款向本集團提供結算服務、存款服務、信貸服務及其他金融服務。

金融服務協(xié)議生效后，該公司可持續(xù)優(yōu)化財務管理，提高資金使用效率，降低融資成本，在更高的平臺獲得專業(yè)化管理與經(jīng)營。

關鍵詞： 吸收合并 現(xiàn)有股東 金融服務協(xié)議