記者楊希 實(shí)習(xí)生趙月 北京報(bào)道

(資料圖片)

隨著時(shí)代與技術(shù)的不斷更迭，經(jīng)濟(jì)犯罪涉及的領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)散。經(jīng)濟(jì)犯罪之一，洗錢，更是與網(wǎng)絡(luò)流量疊加，作案手法隨之變異、升級(jí)，致使涉案金額更大、傳播速度更快、社會(huì)危害性加劇。

近日，上海市公安局通報(bào)表示，偵破國(guó)內(nèi)首例網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”洗錢案，共抓獲犯罪嫌疑人21名，涉案金額近億元，甚至搗毀一條寄生網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、清洗轉(zhuǎn)移非法資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。從該案中，可窺見(jiàn)新型洗錢方式波及與影響之大。

非法集資案背后的洗錢

據(jù)悉，在偵破“打賞”洗錢案前，上海市公安局先是偵破一起非法集資案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月期間，設(shè)立多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)而非法募集資金。

據(jù)警方介紹，犯罪嫌疑人在募集資金時(shí)，也進(jìn)行著大肆地?fù)]霍。但越深入調(diào)查，越發(fā)現(xiàn)端倪，犯罪嫌疑人的巨額贓款竟用于某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)打賞，這引起警方的懷疑和關(guān)注。

對(duì)此，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)王勇在發(fā)布會(huì)上表示，一般情況下，非法集資犯罪嫌疑人揮霍錢財(cái)、買豪宅豪車的行為居多，若使用大額資金打賞沒(méi)有收益的直播的話，比較可疑。

隨后，警方全量梳理排查涉案贓款被用于充值打賞的記錄，發(fā)現(xiàn)在這起非法集資案背后，竟還隱藏著一條新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

在2019年6月至2020年7月期間，集資詐騙犯罪嫌疑人結(jié)識(shí)了主播李某、王某，并提出可以在直播間打賞，為其提高直播人氣和曝光率、幫助其獲得直播平臺(tái)的榜首獎(jiǎng)勵(lì)。

警方發(fā)現(xiàn)，集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶中就會(huì)收到主播轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的巨額錢款。原來(lái)，在打賞后，主播李某、王某又將錢款返回集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中，與此同時(shí)，獲得部分傭金作為報(bào)酬。

至此，集資詐騙犯罪嫌疑人成功給贓款一個(gè)看似合法的去向，即用于直播打賞。打賞后的贓款，通過(guò)主播提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌，轉(zhuǎn)回了犯罪嫌疑的個(gè)人賬戶，成功實(shí)現(xiàn)洗錢的目的。

據(jù)悉，王某甚至在直播間公開(kāi)要求參與洗錢，“比如說(shuō)你想洗點(diǎn)錢或者咋的，我給返點(diǎn)也行。真要在年度（打賞）賽，刷三到五百萬(wàn)的，我一份都不帶掙的，我打點(diǎn)（錢）都行?！?/p>

或是造成7億元損失案主犯

另外根據(jù)警方提供的線索，有人懷疑上述談及的集資詐騙犯罪嫌疑人，即上海至雅實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司的老板于躍，因?yàn)槌鍪珠熅b在直播平臺(tái)打賞，部分投資者質(zhì)疑其利用直播平臺(tái)洗錢。此外，至雅集團(tuán)還曾通過(guò)銷售理財(cái)產(chǎn)品向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。

根據(jù)此前的警方通報(bào)，自2017年12月起，“至雅集團(tuán)”在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)在福建、山東、湖北等地設(shè)立線下門店，以承諾支付7%至12%不等的高額收益為餌，以特種車輛和新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，通過(guò)銷售各類理財(cái)產(chǎn)品的方式向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。

媒體引用投資者消息稱，至雅公司實(shí)控人于躍平時(shí)喜好在直播平臺(tái)打賞，且出手闊綽，主要給YY主播460李先生、6737小洲、2496王冕等網(wǎng)紅。于躍其中的一個(gè)賬號(hào)——“壹蓑煙雨任平生”的消費(fèi)記錄顯示，自2019年6月到2020年7月，共計(jì)打賞5500萬(wàn)余元，平均每天都要打賞十萬(wàn)余元。

警方經(jīng)過(guò)偵查，迅速鎖定了李某、王某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡(luò)主播。

對(duì)于主播李某等人是否屬于該犯罪團(tuán)伙的一員，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)沈安俊回應(yīng)，李某等人沒(méi)有參與前期的集資活動(dòng)，但是明知打賞錢款是集資詐騙犯罪所得的情況下，參與犯罪，為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)一份判決書(shū)顯示，法院經(jīng)審理查明，2018年8月至案發(fā)，于躍先后設(shè)立至雅集團(tuán)等多家關(guān)聯(lián)公司，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門許可，采用廣告、口口相傳等方式公開(kāi)宣傳，承諾高額年化收益，通過(guò)線下門店向不特定公眾銷售融資租賃受益權(quán)拆分類理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金共計(jì)12億余元，至案發(fā)未兌付本金7億余元。

直播洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈

但該條新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈并不止于此。

自2020年10月以來(lái)，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人，通過(guò)社交軟件，結(jié)識(shí)了擔(dān)任李某直播工作室員工——范某等人。為幫助上述犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)起打賞幣中介。

在明知犯罪嫌疑人的資金是違法所得的情況下，范某等人以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，還為這些上游清洗轉(zhuǎn)移贓款。

據(jù)警方介紹，今年2月8日至9日，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國(guó)11個(gè)省市分批次展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

另外，涉案資金正在追回中，集資犯罪案嫌疑人將另案處理。

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