“10.29”詐騙團(tuán)伙覆滅：成也詐騙，敗也詐騙!假大師、假平臺從者血本無歸

來源：大河報(bào) 時(shí)間：2019-11-28 11:47:27

11月26日，在河南省公安廳、許昌市公安局的統(tǒng)一指揮和浙江寧波警方的大力協(xié)助下，建安區(qū)公安局組織460余名警力，赴浙江寧波一舉將電信詐騙犯罪團(tuán)伙的3個(gè)窩點(diǎn)搗毀，成功抓獲犯罪嫌疑人138人，凍結(jié)資金370余萬元，扣押手機(jī)500余部、電腦150多臺，并繳獲大量公司資料、銀行卡等作案工具，成功偵破“10·29”特大電信詐騙案。

大河報(bào)·大河客戶端記者跟隨辦案民警一同前往，見證了抓捕過程。行動(dòng)中，警方安排周密、訓(xùn)練有素令人印象深刻，而詐騙團(tuán)伙在令人氣憤的同時(shí)，一些瞬間也讓人唏噓不已。

跟著“大師”炒黃金5個(gè)月虧掉45萬

10月29日，建安區(qū)公安局接到轄區(qū)群眾劉某報(bào)案稱，其在網(wǎng)上“炒黃金”被騙45萬余元。

今年6月，劉某在微信上結(jié)識了一位投資老師“天道酬勤”，后被拉進(jìn)一個(gè)炒黃金交流群。劉某最初只是圍觀，后來發(fā)現(xiàn)群里不少人都說賺錢，還有各種感謝老師帶著賺錢的話。劉某便在這位“大師”的指使下，湊了40多萬元，打到其指定的一個(gè)私人賬戶上。

“投資”初期，劉某有盈有虧，但聽從“鴻宇”和“刀鋒”大師指導(dǎo)后，賬戶上的40多萬元竟然全部虧完。之后，劉某又在“大師”的指導(dǎo)下，將5萬余元打進(jìn)另一個(gè)私人賬戶。

在操作中，劉某發(fā)現(xiàn)投資平臺經(jīng)常鏈接中斷，有時(shí)盈利虧損波動(dòng)很大，有時(shí)明明應(yīng)該買進(jìn)，“鴻宇”和“刀鋒”大師卻讓他賣出，平臺上的錢也無法提現(xiàn)。最終劉某警醒并報(bào)案。

“大師”是假的平臺也是假的

接到報(bào)警后，許昌市建安區(qū)公安局高度重視，立即向上級公安機(jī)關(guān)匯報(bào)，并成立專案組開展專案攻堅(jiān)。許昌市、建安區(qū)公安局成立聯(lián)合專案組開展專案攻堅(jiān)，專案組民警經(jīng)過近一個(gè)月對涉案網(wǎng)絡(luò)、資金、信息等深入調(diào)查，查明了以張某等人為首的詐騙犯罪團(tuán)伙。

該團(tuán)伙實(shí)行公司化運(yùn)營，組織嚴(yán)密、分工明確，并多次搬遷詐騙窩點(diǎn)。各個(gè)“經(jīng)理”“主管”提供話術(shù)劇本給團(tuán)伙成員，把他們包裝為成功人士和業(yè)內(nèi)大師，假裝對黃金、期貨特別懂行，通過微信、QQ聊天物色詐騙對象，冒充投資分析師、收益客戶群體，誘騙他人參與網(wǎng)絡(luò)“炒黃金”，之后將客戶拉進(jìn)“大師”微信群。

一人飾演多個(gè)角色實(shí)施詐騙

團(tuán)伙成員在微信群中扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色，使用事先編排好的話術(shù)，更換不同的角色與微信群里的人聊天，吹捧“大師”權(quán)威身份，取得投資者的信任，誘使被害人跟著“大師”學(xué)習(xí)炒黃金。時(shí)機(jī)成熟后，將被害人引到所謂的投資平臺，利用虛假交易故意把客戶的錢都“做虧掉”，給客戶造成投資失敗的假象。

記者見證詐騙團(tuán)伙覆滅全過程

記者跟隨辦案民警一同前往寧波，見證了抓捕過程。根據(jù)警方提前掌握的情況，該詐騙團(tuán)伙有3處窩點(diǎn)，為此專案組分3個(gè)小組展開抓捕行動(dòng)。最大的一處窩點(diǎn)位于寧波書城。

11月26日9時(shí)40分，記者跟隨民警向?qū)幉〞羌?。書?樓大廳的樓層指示牌顯示，19樓為“寧波名道商務(wù)咨詢有限公司”。為避免打草驚蛇，民警統(tǒng)一著便裝，分批搭乘電梯到15樓，在樓梯間集合。

9時(shí)48分，人員集結(jié)完畢，現(xiàn)場指揮輕聲說：“換裝。”樓梯間內(nèi)的民警們迅速而安靜地?fù)Q上警服、戴上警帽。

9時(shí)50分，現(xiàn)場指揮下令：“行動(dòng)。”民警們沿樓梯間向上沖，不到1分鐘就抵達(dá)19樓。兩名民警率先控制住前臺的兩名女性工作人員，其他民警繼續(xù)向工作大廳奔去。

“不許動(dòng)，警察!”“所有人，雙手抱頭!”“放下手機(jī)!”民警高聲命令，該窩點(diǎn)內(nèi)人員老老實(shí)實(shí)地雙手抱頭趴在了桌子上。隨后趕到的民警一一對應(yīng)，站在每一名犯罪嫌疑人身后。

不多時(shí)，對講機(jī)內(nèi)傳來喜訊：另兩處窩點(diǎn)的抓捕行動(dòng)同樣順利。

主犯夫婦同時(shí)落網(wǎng)

19樓由該團(tuán)伙整租下來，主要犯罪嫌疑人張某單獨(dú)使用一間屋子。房間里擺放著一張巨大的實(shí)木茶臺和一張“L”形辦公桌。坐在老板椅上，抬頭就能看見博物架上的兩尊佛像，向右略微扭頭，透過落地窗，腳下便是寧波最大的河流甬江。

張某坐在沙發(fā)上，戴著手銬，被民警一左一右控制著。他的臉上一開始看不出來緊張，面對民警訊問，偶爾還擠出一個(gè)笑容。張某說自己以前干過很多不同的生意，如賣電腦等。但對于電信詐騙這個(gè)話題，他談得不多。

在民警搜集物證、打包他公司的物品時(shí)，張某問民警：“我這邊還有一些東西，可不可以讓我老婆處理一下?”民警答：“你老婆也要一起帶回去調(diào)查。”這時(shí)，張某的眼睛里突然失去了神采，耷拉下腦袋，許久不動(dòng)也不說話。

張某的妻子也在這個(gè)公司，這次一同被抓捕。