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證券代碼：002682 證券簡稱：龍洲股份 公告編號：2023－029 龍洲集團股份有限公司

關(guān)于董事長、董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。龍洲集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事長陳道龍先生遞交的書面辭職報告。陳道龍先生自2022年5月20日起任公司第七屆董事會董事、董事長等職務(wù)，現(xiàn)因組織安排、工作調(diào)整，向公司董事會申請辭去董事長、董事職務(wù)，并同時申請辭去在公司董事會各專門委員會擔(dān)任的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及控股公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，陳道龍先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事人數(shù)少于法定人數(shù)，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，陳道龍先生未持有公司股票。

陳道龍先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，忠實地履行了各項職責(zé)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營、創(chuàng)新發(fā)展、規(guī)范治理等方面做出了重要貢獻。公司董事會對陳道龍先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

陳道龍先生的辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。經(jīng)董事會半數(shù)以上董事共同推舉，在新任董事長、戰(zhàn)略委員會召集人選舉產(chǎn)生前，由公司董事、總裁藍(lán)能旺先生暫時代為履行董事會、戰(zhàn)略委員會召集人職責(zé)，直至選舉產(chǎn)生新任董事長、戰(zhàn)略委員會召集人為止。公司董事會將盡快完成董事補選、新任董事長的選舉及董事會各專門委員會人員調(diào)整工作。

特此公告！

龍洲集團股份有限公司董事會

2023年7月11日

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